ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) 問題集 : CAMS7 Korean

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ACAMS CAMS7 Korean 試験シラバストピック:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) 認定 CAMS7 Korean 試験問題：

1. 자금세탁 및 테러자금조달과 관련된 위험의 건전한 관리에 대한 바젤위원회 지침에서 강조된 바와 같이, 제3방어선 또는 감사 기능은 다음과 같아야 합니다.

A) 이사회 감사위원회에 보고하여 독립성을 유지합니다.
B) AML 프로그램의 일상 업무에 참여하여 통제 실패를 즉시 방지합니다.
C) 조사 결과와 권장 사항을 해결하기 위한 시정 조치 또는 행동 계획의 충분성에 대한 의견을 표명하지 않고 독립적으로 행동합니다.
D) 연례 보고의 일관성을 위해 12개월에 한 번 이상 AML 감사를 실시합니다.

2. 범죄자들은 ​​회계사가 작성한 재무제표를 오용하여 불법 자산을 숨길 수 있습니다.
다음 시나리오 중 범죄자가 재무제표를 조작할 위험이 가장 큰 것은 무엇입니까?

A) 회계 시 불완전한 기록이 제공되어 감사가 어려움
B) 미래의 책임을 피하기 위해 자산을 손이 닿지 않는 곳에 두기 위해 개인으로 가장하여 재정 조언을 구하는 범죄자
C) 범죄자들을 금융기관에 소개하는 중개자로 회계사가 활용되고 있다
D) 법인 설립 국가에서 전문 기관 감독이 부족하거나 회계 및 감사 표준을 사용해야 함

3. 다음 중 회계 담당자를 위한 자금세탁방지/테러자금조달방지(AML/CFT) 위험 식별 및 평가를 가장 잘 설명하는 것은 무엇입니까?
(두 개를 선택하세요.)

A) 규모가 작고 자원이 제한적인 회계 담당자는 자금세탁방지/테러자금조달방지(AML/CFT) 위험을 고객 위험 또는 거래/서비스 위험으로만 분류할 수 있습니다.
B) 회계사가 제공하는 서비스의 특성상 금융 기관에서 사용하는 자동 거래 모니터링 시스템은 적합하지 않을 수 있습니다.
C) 거래 및 서비스 위험을 판단할 때 회계사가 서비스를 제공하는 관할 지역은 중요하지 않습니다.
D) 회계사는 사업 관계에 대한 기록을 2년 이상 보관할 의무가 없습니다.
E) 고객 수용 정책을 수립하면 회계 담당자가 위험 감수 범위를 벗어나는 고객을 정의하는 데 도움이 될 수 있습니다.

4. AML/CFT 신청에 가장 큰 영향을 미치는 법률 및 규정 분야는 무엇입니까? (세 가지를 선택하세요.)

A) 소비자 보호, 금융 포용, 환경, 사회 및 거버넌스
B) 옴부즈만 및 반경쟁 당국
C) 전자계약 및 생물학적 서명 수락
D) 정보 보안, 데이터 개인 정보 보호 및 사이버 보안
E) 외환 통제 및 귀금속 및 금속 거래

5. 미국 애국법의 어느 조항이 미국 정부가 외국 은행의 미국 통신 계좌에 예치된 자금을 압류하여 영토외적 영향을 미칠 수 있도록 허용합니까?

A) 섹션 319(a)
B) 섹션 314(a)
C) 섹션 319(b)
D) 섹션 314(b)

質問と回答：