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ACAMS CAMS7 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| グローバルなAFCの枠組み、ガバナンスおよび規制 | - AML規制枠組み（選択オプション：Canada、EU、UK、USA） | |
| AFCコンプライアンス・プログラムの構築 | ||
| 金融犯罪のリスクと手口の理解 | 30% | - 保険商品に関連する金融犯罪リスク - トラストおよび会社サービス提供者に関連する金融犯罪リスク - 他の金融セクターにおける商品に関連する金融犯罪リスク - 不動産に関連する金融犯罪リスク - VASPs、cryptoassets、および関連商品に関連する金融犯罪リスク - MSBs、PSPs、およびecommerceプラットフォームに関連する金融犯罪リスク - ゲームおよびギャンブルに関連する金融犯罪リスク - ゲートキーパーに関連する金融犯罪リスク - PEPsおよびハイリスク顧客に関連する金融犯罪リスク |
| 金融犯罪対策のためのツールとテクノロジー |
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) 認定 CAMS7 試験問題：
1. Which ML/TF risks are associated with cryptoassets? (Select Three.)
A) High transaction fees
B) Potential for anonymity
C) Use to layer illicit funds
D) Global reach
E) Devaluation
F) Smart contract vulnerabilities
2. The primary objectives of the Financial Action Task Force (FATF) are to: (Choose two.)
A) assist countries in implementing EU, UN, and regional sanctions regimes.
B) evaluate and monitor compliance with the FATF standards and provide recommendations for improvement.
C) conduct investigations on countries legislations and laws to prevent them from being used for money laundering and terrorist financing.
D) develop and promote international standards to prevent money laundering and terrorist financing.
E) ensure that countries follow its laws to maintain financial stability.
3. Which role within private banking has the best placement to identify and report money laundering risk?
A) Operations manager
B) Relationship manager
C) Investment advisor
D) Compliance officer
4. Assessing the money laundering risk related to a product within the financial sector includes assessing the: (Select Two.)
A) results of the last audit
B) governance arrangements
C) complexity of the products
D) financial status of the business
5. Which of the following is one of the pillars of the EU AML Package adopted in June 2024?
A) 7th AML Directive
B) EU AML Regulation
C) Anti-Corruption Directive
D) Digital Operational Resilience Act
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： B、C、D | 質問 # 2 正解： B、D | 質問 # 3 正解： B | 質問 # 4 正解： B、C | 質問 # 5 正解： B |
