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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版) 認定 CAMS-CN 試験問題:

1. 下列哪些業務需要增強或增加識別異常交易的場景？ （選兩個。）

A) 全國經營零售店的公司
B) 生產醫藥產品和醫療器材的公司、活躍於採礦業的公司
C) 經營醫院和醫療保健服務的公司
D) 經營現金密集業務的公司無須遵守授權要求
E) 經營現金密集業務的公司須遵守許可證要求

2. 根據金融行動特別工作小組的規定，在跨國洗錢調查期間可以利用哪兩個管道來協助收集資訊？（選兩個。）

A) 國家執法機構之間交換訊息
B) 聯絡外國管轄區的現有聯絡官
C) 僅向金融情報機構提交正式的資訊請求
D) 聯繫潛在嫌疑人或其家人以獲取信息

3. 對於提供客戶線上服務的金融機構來說，下列哪項洗錢風險最大？

A) 提供線上服務的機構無法正確驗證其客戶的身分。
B) 將客戶與所提供的身份證明文件進行配對存在較大困難。
C) 沒有人審查客戶的交易，從而增加了大額交易的可能性。
D) 客戶可以直接存取其帳戶而不被偵測到。

4. 分行經理注意到，每週都會有許多客戶進來，並且總是使用同一個櫃員來處理他們的存款。經理注意到，顧客和櫃員都是同一個民族，都說著外語，每隔一段時間，當地民族餐廳的顧客就會送午餐給櫃員。拜訪櫃員的商業客戶通常每次進來都會存入相同金額的現金。
分行經理應如何應對這項活動？

A) 鼓勵櫃員從少數族裔社區引進更多業務
B) 將櫃員轉移到另一分行
C) 在採取任何其他操作之前進行進一步調查
D) 建議櫃員將顧客轉移到其他櫃員處，避免串通的機會

5. 下列哪一項措施是金融行動特別工作小組建議金融機構 (FI) 和指定非金融企業和專業人士 (DNFBP) 採取的措施，以減輕與外國政治公眾人物 (PEP) 的業務關係產生的風險？

A) 訂閱商業資料庫協助偵測 PEP。
B) 建立流程來了解政治公眾人物的財富來源和資金來源，並定期更新這種了解。
C) 需要審慎監理機關的批准才能建立或延續業務關係。
D) 提高自動化系統中 PEP 帳戶的交易監控門檻，以因應更高的交易價值和複雜的法律手段。

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