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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) 認定 CAMS7日本語 試験問題:

1. 信託会社サービスプロバイダー (TCSP) のどのような特性が、金融犯罪に対して潜在的に脆弱になる可能性がありますか? (3 つ選択してください。)

A) ほとんどの管轄区域ではAML規制に従う必要はありません。
B) 指名取締役の設置は、真の所有権を隠すことで匿名性を高める可能性がある。
C) 特に海外での取引においては、顧客との直接の接触を最小限に抑える
D) 彼らは犯罪者をターゲットに売り込んでいるかもしれない
E) 既成の企業を海外の仲介業者に販売する

2. EUの高リスク第三管轄区域リストに掲載されているA国に居住する富裕層の代理人が、EU加盟国のB国の公証人に接触する。代理人は、富裕層がオフショア会社を通じて最近オークションで取得した資産の処分を完了させたいと考えている。また、代理人は、同じくEU加盟国のC国の信頼できる法律事務所が発行した、オフショア会社の代理として行動する委任状も持っている。代理人は、この取引の結果として支払われる関連コストや税金に特に注意を払うことなく、できるだけ早く処分を進めるよう公証人に依頼する。公証人は、予定されている譲渡価格がオークションで記録された価格よりも大幅に低いことに気付いたが、代理人はこの件について話し合うことを望まず、委任状でカバーされていないと主張する。
公証人はどのような危険信号を考慮すべきですか? (2 つ選択)

A) 代理人は、EUの高リスク管轄区域リストに掲載されている国に居住する個人に代わって行動しました。
B) オークションで取得した資産は、オフショア会社の名義になった。
C) 委任状は、取引が行われた場所とは異なる EU 加盟国の法律事務所によって発行されました。
D) エージェントは、最近取得した価格よりも低い価格での資産の処分を要求しました。

3. 不動産分野におけるマネーロンダリングの実行段階ではどのような方法が使用できるでしょうか?

A) 現金を使って不動産を購入する
B) 登録信託を利用して所有権を移転する
C) 購入後すぐに不動産を市場に戻す
D) 不動産マーケティングのための請求書をオンラインバンキング経由でメディア会社に支払う

4. 金融機関が企業全体のリスク評価 (EWRA) を設計しています。
ウォルフスバーグ グループが発行した、マネー ロンダリングのリスクを特定し管理するためのリスクベースのアプローチに関するガイダンスによると、効果的なアプローチとは次のようなものである必要があります。

A) リスクの高い顧客、製品、地域から生じるマネーロンダリングのリスクを軽減するための適切な対策と管理を組み込みます。
B) サードパーティベンダーによって提供され、管轄区域内の他の金融機関によって使用されているフレームワークを使用します。
C) 金融機関の製品およびサービス提供に内在するリスクと、潜在的なマネーロンダリングリスクを軽減するための管理に焦点を当てます。
D) 評価期間内に新規クライアントがもたらすリスクと、関連するマネーロンダリングのリスクを軽減するための管理を理解することに重点を置きます。

5. 金融セクター内の製品に関連するマネーロンダリングリスクの評価には、以下の評価が含まれます。
(2つ選択してください。)

A) ガバナンス体制
B) 事業の財務状況
C) 前回の監査の結果
D) 製品の複雑さ

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