ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) 問題集 : CAMS7日本語

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ACAMS CAMS7日本語 試験シラバストピック:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) 認定 CAMS7日本語 試験問題：

1. プライベートバンキング内でマネーロンダリングのリスクを特定して報告するのに最適な役割はどれですか?

A) コンプライアンス担当者
B) リレーションシップマネージャー
C) オペレーションマネージャー
D) 投資アドバイザー

2. 継続的な顧客デューデリジェンスを最もよく示す行動はどれですか？

A) 顧客オンボーディング後、定期的に顧客リスクをレビューする
B) 低額取引を完全に無視する
C) 毎年自動的にアカウントを閉鎖します
D) 口座開設時に本人確認を一度だけ行う

3. 商品やサービスの供給は、企業内の汚職、特に賄賂やキックバックの要求や受け取りに対して脆弱である可能性があります。その理由は次のうちどれですか。(2 つ選択してください。)

A) 特定の請負業者は優遇措置を受けられる可能性があり、入札プロセス中に利益を膨らませる機会が与えられる。
B) 入札は広告やその他のチャネルを通じて幅広い対象者に募集され、配布されます。
C) 調達および契約プロセスには入札プロセスの管理が含まれるが、十分な監視が不足している可能性がある。
D) 落札できなかった入札者には決定が通知され、契約を授与した詳細な理由が提供される。

4. 顧客は頻繁にオンラインギャンブル口座に多額の現金を入金し、ギャンブル活動を最小限に抑えてすぐに出金を要求します。
ギャンブルおよびゲーム業界におけるこの行為に関連する最も可能性の高いマネーロンダリングのリスクは何ですか?

A) 顧客はギャンブル行為を最小限に抑えることで高額な手数料を回避しようとしている
B) 顧客はゲームプラットフォームの支払いシステムに不正行為の可能性があることをテストしています。
C) 顧客は定期的に高額の賭け金を賭けるハイリスクギャンブラーである
D) 顧客は不正な資金を「クリーンな」引き出しに変換しようとしています

5. 金融業界はどのような点でマネーロンダリングのリスクに対して脆弱ですか? (3 つ選択してください。)

A) 取引量が多いため、疑わしい活動を特定したり資金の出所を追跡したりすることが困難です。
B) 金融システムを不正な資金の流れから守り、市場の安定を確保するために、厳格な報告要件を伴う強化された規制義務の対象となっている。
C) リスクの高い管轄区域と頻繁に取引があり、金融​​犯罪や規制監督の弱さにさらされる可能性がある。
D) 金融犯罪の効果的かつ迅速な検出を確実にするために、新しい技術とシステムに投資しています。
E) 複雑な金融商品を提供しており、資金源を隠蔽しやすくなる。

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