CAMS7 中文問題集を取得する必要があります
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ACAMS CAMS7 中文 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| 金融犯罪のリスクと手口の理解 | 30% | - VASPs、cryptoassets、および関連商品に関連する金融犯罪リスク - PEPsおよびハイリスク顧客に関連する金融犯罪リスク - トラストおよび会社サービス提供者に関連する金融犯罪リスク - ゲートキーパーに関連する金融犯罪リスク - 不動産に関連する金融犯罪リスク - 保険商品に関連する金融犯罪リスク - ゲームおよびギャンブルに関連する金融犯罪リスク - MSBs、PSPs、およびecommerceプラットフォームに関連する金融犯罪リスク - 他の金融セクターにおける商品に関連する金融犯罪リスク |
| 金融犯罪対策のためのツールとテクノロジー | ||
| グローバルなAFCの枠組み、ガバナンスおよび規制 | - AML規制枠組み（選択オプション：Canada、EU、UK、USA） | |
| AFCコンプライアンス・プログラムの構築 |
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版) 認定 CAMS7 中文 試験問題：
1. 哪一種情況表示律師可能進行洗錢活動？
A) 律師的信託帳戶定期接收來自高風險國家的未知匯款人的電匯，並立即將收到的相同金額的資金轉入低風險國家的已知受益人的帳戶。
B) 一位律師的信託帳戶從一家受監管的保險公司收到一筆大額電匯，並立即將收到的相同金額的資金轉入受益人位於低風險國家的銀行帳戶。
C) 位於高風險國家的律師將其律師事務所從其信託帳戶開立的銀行匯票存入位於低風險國家的另一位律師的信託帳戶，以提供法律服務。
D) 一位律師的信託帳戶從一位想要購買一處房產的客戶那裡收到一大筆電匯存款，然後將相同金額轉入房產賣方的律師信託帳戶。
2. 一家獲準向民主制度薄弱的國家內成立的公司提供貿易融資服務的銀行的首席合規官 (CCO) 定期查看歐盟即將出台的針對性經濟制裁法規的消息，歐盟是該國原油生產的主要進口夥伴。
以下哪一則新聞最令人關注？
A) 歐盟理事會通過了新的電子設備出口管制制度
B) 歐盟委員會和高級代表發布關於禁止進口石油開採設備的聯合提案
C) 歐盟委員會和高級代表發布了一份關於禁止進口成品油的聯合提案。
D) 歐盟理事會對來自不尊重人權的國家的商品採取新的進口限制制度
3. 在姓名篩選領域，模糊邏輯或模糊匹配是一種以下方法：
A) 符合長度和字元數相同的名稱
B) 利用機器學習技術，根據歷史資料預測姓名
C) 完全依賴精確字串匹配
D) 將篩選清單中的姓名與拼字、模式或發音相似的姓名進行配對
4. 下列哪些是提高對金融犯罪相關風險的認識和培訓員工的最佳做法？ （選三個。）
A) 每年至少對相關員工進行一次核心反洗錢主題培訓
B) 在日常營運之外進行培訓並提高合規意識
C) 為所有員工量身訂做培訓並定期提供培訓
D) 定期溝通並衡量訓練效果
E) 採用多種訓練方法，提供員工必要的資源
5. 哪些風險因素與獲取和服務那些被認為具有較高金融犯罪風險的客戶的銀行業務活動有關？ （選三個。）
A) 合規風險
B) 操作風險
C) 制裁風險
D) 貸款風險
E) 聲譽風險
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： A | 質問 # 2 正解： C | 質問 # 3 正解： D | 質問 # 4 正解： C、D、E | 質問 # 5 正解： A、C、E |
