ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) 問題集 : CAMS7 Deutsch

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ACAMS CAMS7 Deutsch 試験シラバストピック:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) 認定 CAMS7 Deutsch 試験問題：

1. Welche der folgenden Risikofaktoren werden häufig mit Geldwäsche bei Versicherungsprodukten in Verbindung gebracht?
(Wählen Sie zwei aus.)

A) Verwendung einer Kreditkarte zum Kauf einer Versicherungspolice
B) Verwendung von Kryptowährungen oder anderen Nicht-Fiat-Währungen zur Finanzierung einer Versicherungspolice
C) Vorzeitige Kündigung einer Police zur Liquidierung von Geldern
D) Übermäßige Konzentration auf die Anlageperformance eines Versicherungsprodukts

2. Welche Technologien werden üblicherweise eingesetzt, um Finanzinstituten (FIs) dabei zu helfen, die Datenschutzbestimmungen einzuhalten und gleichzeitig Kundeninformationen sicher an private Drittunternehmen weiterzugeben? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Datenverschlüsselung zum Schutz vertraulicher Informationen vor unbefugtem Zugriff
B) Cloud-Speicherlösungen für effiziente Datenverarbeitung und -verwaltung
C) Blockchain zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit und Sicherheit bei gemeinsam genutzten Datentransaktionen
D) Datenschutzfördernde Technologien (PETs) ermöglichen einen sicheren und datenschutzkonformen Datenaustausch
E) Künstliche Intelligenz (KI) zur Automatisierung von Compliance-Prozessen wie Datenanonymisierung und sicherer Freigabe

3. Welche der folgenden Sanktionsinstrumente könnte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einsetzen, um negative Auswirkungen auf unschuldige Zivilbevölkerungen zu minimieren?

A) Umfassende gezielte Sanktionen
B) Gezielte Sanktionen
C) Reiseverbote
D) Umfassende Sanktionen

4. Ein multinationaler Konzern erwägt die Expansion in einen neuen Markt mit einer Geschichte politischer Instabilität und Korruption.
Welche Strategie wäre aus Sicht der Finanzkriminalität am wirksamsten, um das mit einer solchen Expansion verbundene Reputationsrisiko zu mindern?

A) Sicherstellen, dass das Unternehmen enge Beziehungen zu lokalen Regierungsvertretern unterhält, um Einfluss auf die Politik zu nehmen und negative Kritik zu vermeiden
B) Verpflichtung zu offener Kommunikation, ethischen Praktiken und gesellschaftlichem Engagement, um Vertrauen bei den Stakeholdern aufzubauen
C) Minimierung der direkten Präsenz des Unternehmens im Land, um die Gefährdung durch potenzielle Risiken zu verringern
D) Partnerschaften mit etablierten lokalen Unternehmen, um deren Wissen und Verbindungen zu nutzen und gleichzeitig Risiken zu teilen
E) Stellen Sie sicher, dass die Gerichtsbarkeitsrisiken und andere relevante Faktoren im EWRA berücksichtigt wurden und die Restrisiken im Rahmen der Risikobereitschaft des Unternehmens liegen.

5. Welche Leistungskennzahlen (KPIs) sollten im Kontext der Überwachung von Geldwäsche-/Terrorismusfinanzierungstransaktionen berücksichtigt werden? (Wählen Sie drei aus.)

A) Anzahl der Transaktionen der Top-Kunden
B) Anzahl der zur Überprüfung oder Meldung erstellten Warnmeldungen.
C) Anzahl der Warnungen nach Region
D) Durchschnittliche Zeit zur Überprüfung einer Warnung
E) Anzahl der Tage, die für die Einstellung neuer Mitarbeiter benötigt werden

質問と回答：