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ACFCS CFCS 試験シラバストピック:
| セクション | 目標 |
|---|---|
| 収賄・贈賄および腐敗行為 | - 腐敗防止のためのコンプライアンス体制 - 第三者に関するリスク管理 - FCPA、英国贈収賄法および各国の関連法規 |
| サイバー犯罪と新たな脅威 | - サイバー技術を利用した金融犯罪 - ランサムウェアおよび口座の不正乗っ取り - 暗号資産およびデジタル資産に関するリスク |
| Anti-Money Laundering (AML) | - 貿易に便乗した資金洗浄 - 顧客管理およびKYC（顧客確認） - 資金洗浄のプロセスと手口 - 国際的なAML基準（FATF 40の勧告） |
| 職業倫理と専門家としての基準 | - 専門家としての行動規範と誠実性 - 守秘義務と利益相反の回避 |
| テロ資金供与および拡散資金供与 | - 資金供与の仕組み - 国際的な対策措置 - 検知と防止策 |
| 経済制裁への対応 | - 審査手続きとデューデリジェンス - 許可申請と例外措置の手続き - OFAC、国連、EUおよび各国の制裁制度 |
| 脱税および関連する違反行為 | - オフショア拠点の活用と情報開示に関する規則 - 脱税の手口 |
| 不正行為の手口と防止策 | - 検知手法と管理体制 - 財務諸表に関する不正行為 - 組織内および組織外の不正行為 |
| コンプライアンス体制と規制の枠組み | - コンプライアンス体制の設計と運営管理 - リスク評価と管理 - 米国、EU、英国および国際的な規制 |
| 資産の回収と捜査手続き | - 証拠の収集と報告書の作成 - 国境を越えた捜査協力 - 捜査の手法とプロセス - 資産の追跡と回収 |
ACFCS Financial Crime Specialist 認定 CFCS 試験問題：
1. You are in the auditing department at a large publicly traded company in the healthcare sector. Your manager has asked you to assist in reviewing the financial records of a potential acquisition target a smaller company that sells medical supplies to hospitals.
The company's owners have approached your firm with an offer for sale but after an initial review of financial statements your manager is concerned about Ihe potential for inaccurate or fraudulent accounting.
You obtain the company's income statements for recent years shown below:
Which item should be the focus of your investigation into potential fraud or financial misrepresentation?
A) Total operating expenses
B) Administrative and general expenses
C) Net income
D) Cost of goods sold
2. An employee in a busy metropolitan branch of a large global bank has noticed that two men come into the branch nearly every day together to conduct transactions. They usually only go to a certain bank teller and appear to have a cordial relationship with her Upon doing a quick due diligence review the employee sees that the men are from Belarus and one of the customers has the same last name as the teller.
Ethically which should be the branch employee's next step?
A) Call the confidential internal employee ethics hotline to report the suspected unethical conduct
B) Confirm the teller is from Belarus and caution her about conducting business with account holders from her native country due to the inherent conflict of interest
C) Contact the teller's family members and inquire about the relationship of the teller to the customers
D) Restrict activity of the customers' bank accounts until the relationship between the teller and customers can be determined
3. Your client has been targeted by a payments scam that has resulted in him remitting significant sums of money to the entity perpetrating the fraud Your client has traced the payments which revealed that the ultimate beneficiary of the fraud is Company A that appears to be operating from the British Virgin Islands (BVI) Before taking any further action your client would like to confirm if Company A Ltd is incorporated in the BVI.
How can they do this?
A) Conduct a search of the Registry of Corporate Affairs in the BVI
B) Request the details from the BVI Chamber of Commerce
C) Contact Company A directly
D) Contact the Commercial Division of the High Court of the BVI
4. During a routine review, a compliance officer at a financial institution discovers that one of its customers has provided false information to evade OFAC sanctions. What is the most appropriate action for the compliance officer to take?
A) Ignore the false information if it does not directly impact the institution's operations.
B) Conduct enhanced due diligence on the customer and notify senior management of the findings.
C) Immediately terminate the customer's account and report the incident to OFAC.
D) Advise the customer to correct the false information and continue business as usual.
5. During an organizational overview of financial crime controls, Ms. Lee, the compliance analyst, discovers that certain high-risk customers have not undergone enhanced due diligence (EDD) as required by regulatory guidelines. What is the most appropriate action for Ms. Lee to take?
A) Document the findings and recommend the implementation of robust procedures for EDD.
B) Ignore the issue as long as there have been no suspicious transactions involving the high-risk customers.
C) Conduct a retrospective review of the high-risk customers' transactions to assess potential risks.
D) Notify senior management and request immediate termination of the high-risk customer relationships.
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： C | 質問 # 2 正解： B | 質問 # 3 正解： A | 質問 # 4 正解： C | 質問 # 5 正解： A |
